12/12 涉洗錢 傳匯豐將以19億和解

美國當局計畫宣布19億美元和解案，結 束英國匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢案。對匯豐而言，這 起案件的和解金額將創新紀錄。 官員告訴華爾街日報，有關當局最快明天就會在紐 約宣布這項和解協議。 華爾街日報引述知情人士說法報導，這個數字包括 銀行為達成緩起訴協議所支付的13億美元。 報導指出，消息人士也說，總部設於倫敦的匯豐銀 行也必須支付6.5億多美元的民事罰款。 美國議員先前指控匯豐銀行大開方便之門，讓伊朗 、恐怖分子和毒販得以使用美國金融體系。 報導指出，刑事調查員正根據參議院調查報告，持 續追查這些指控。 匯豐銀行7月坦承，對於反洗錢控管不佳。